各位股東:
按照《中華人民共和國公司法》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》《太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》及相關(guān)規(guī)定,茲定于2024年6月28日召開太原農(nóng)商銀行2023年度股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、會(huì)議召集人
太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)。
二、會(huì)議時(shí)間
2024年6月28日(周五)上午9:00。
三、會(huì)議地點(diǎn)
山西省太原市小店區(qū)學(xué)府街126號(hào)C座太原農(nóng)商銀行總行五樓會(huì)議室。
四、參會(huì)人員
(一)股東或其委托代理人;
(二)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理層人員;
(三)見證律師;
(四)相關(guān)人員。
五、會(huì)議議案
(一)審議《太原農(nóng)商銀行董事會(huì)2023年度工作報(bào)告及2024年度工作計(jì)劃》;
(二)審議《太原農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)2023年度工作報(bào)告及2024年度工作計(jì)劃》;
(三)審議《太原農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)對監(jiān)事、董事會(huì)及其成員、高級(jí)管理層及其成員2023年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》;
(四)審議《太原農(nóng)商銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易整體情況專項(xiàng)報(bào)告》;
(五)審議《太原農(nóng)商銀行2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
(六)審議《太原農(nóng)商銀行2023年度審計(jì)報(bào)告》;
(七)審議《太原農(nóng)商銀行2023年度利潤分配方案》;
(八)審議《太原農(nóng)商銀行2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;
(九)審議《關(guān)于修訂〈太原農(nóng)商銀行章程〉的議案》;
(十)審議《太原農(nóng)商銀行股東大會(huì)對第二屆董事會(huì)授權(quán)書》;
(十一)審議《太原農(nóng)商銀行董事會(huì)董事選舉辦法》;
(十二)審議《太原農(nóng)商銀行第二屆董事會(huì)董事候選人名單》;
(十三)審議《太原農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事選舉辦法》;
(十四)審議《太原農(nóng)商銀行第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人名單》;
(十五)通報(bào)《關(guān)于股東購買不良貸款清收現(xiàn)金的分配方案》;
(十六)通報(bào)《太原農(nóng)商銀行2023年度信息披露報(bào)告》;
(十七)通報(bào)《太原農(nóng)商銀行2023年度主要股東評(píng)估報(bào)告》。
六、參會(huì)方式
根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》及本行章程相關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議采用現(xiàn)場會(huì)議的方式。
七、參會(huì)須知
(一)會(huì)議登記
請確認(rèn)參會(huì)的股東或其委托代理人于2024年6月25日前通知會(huì)務(wù)組,并于2024年6月28日上午8:40前攜帶參會(huì)所需證件及資料在大會(huì)簽到處簽到。
(二)參會(huì)攜帶證件及資料
1.因故不能參會(huì)的股東可委托代理人參加,股東未參加會(huì)議、又未委托代理人代為參加的,視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
2.企業(yè)法人股東參會(huì)需攜帶的證件及資料:法定代表人現(xiàn)場參會(huì)的,需攜帶身份證原件,并提交企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件1份(加蓋公章)、法定代表人身份證明原件1份、身份證復(fù)印件1份;法定代表人委托代理人現(xiàn)場參會(huì)的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權(quán)委托書原件1份、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件1份(加蓋公章)、法定代表人和代理人身份證復(fù)印件各1份。
3.自然人股東參會(huì)需攜帶的證件及資料:本人現(xiàn)場參會(huì)的,需攜帶身份證原件,并提交身份證復(fù)印件1份;委托代理人現(xiàn)場參會(huì)的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權(quán)委托書原件1份、委托人和代理人身份證復(fù)印件各1份。
(三)其他
1.請全體股東提前與會(huì)務(wù)組聯(lián)系取得議案等會(huì)議資料。
2.如需授權(quán)的股東,請提前與會(huì)務(wù)組聯(lián)系取得授權(quán)委托書模板。
八、會(huì)務(wù)組聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張晨茜15386886201,李雁鵬17303516521
地址:太原市小店區(qū)學(xué)府街126號(hào)C座太原農(nóng)商銀行
郵編:030006
太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年6月7日